Нацбанк Беларуси и Росфинмониторинг подписали меморандум по борьбе с отмыванием денег

Национальный банк Беларуси и российский Росфинмониторинг закрепили сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Меморандум подписан 22 мая 2026 года в Ашхабаде — в ходе 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ). Документ затрагивает как классические схемы легализации, так и финансирование распространения оружия массового поражения.

Подписи под меморандумом поставили заместитель председателя правления Нацбанка Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Площадкой для подписания стала нейтральная территория — туркменская столица принимала пленарное заседание ЕАГ, объединяющей девять государств постсоветского пространства.

Что конкретно предусматривает соглашение

Меморандум охватывает три ключевых направления. Первое — взаимодействие непосредственно в сфере ПОД/ФТ: координация действий при выявлении подозрительных операций и трансграничных схем легализации. Второе — совместная разработка мер по снижению рисков и модернизации надзорных инструментов. Третье — регулярный обмен профильной аналитикой, включая актуальные данные о новых методах отмывания.

Отдельно стороны договорились делиться лучшими практиками финансового надзора и результатами прикладных исследований. Это означает, что белорусские регуляторы получат доступ к наработкам Росфинмониторинга — одного из наиболее технологически развитых финансовых разведывательных подразделений на постсоветском пространстве, располагающего обширными базами данных о подозрительных транзакциях.

Контекст: зачем это нужно сейчас

Подписание меморандума происходит на фоне усиления международного давления на страны, которые не в полной мере выполняют стандарты FATF. Беларусь находится под пристальным вниманием западных регуляторов с 2020 года, а санкционное давление существенно изменило структуру трансграничных финансовых потоков через белорусскую банковскую систему. В этих условиях взаимодействие с Россией — крупнейшим торговым партнёром — приобретает практическое значение: значительная часть потенциально рискованных операций проходит именно через российско-белорусский финансовый контур.

Для Нацбанка Беларуси соглашение также имеет репутационное измерение. Регулятор последовательно демонстрирует готовность к институциональному сотрудничеству в сфере финансового мониторинга — в том числе в рамках ЕАГ, членом которой Беларусь является с момента основания группы. Участие в пленарной неделе на уровне заместителя председателя правления подчёркивает приоритетность темы.

Для белорусского бизнеса, работающего с российскими контрагентами, практические последствия меморандума могут проявиться в ужесточении комплаенс-процедур со стороны банков. Финансовые учреждения, получив сигнал об усилении межгосударственного мониторинга, традиционно реагируют расширением перечня запрашиваемых документов по операциям, которые алгоритмы относят к категории повышенного риска. IT-компании, работающие через белорусские банки с российскими заказчиками, и трейдеры, ведущие расчёты в рублях, могут столкнуться с дополнительными запросами на подтверждение источников средств.

В более широкой перспективе меморандум вписывается в логику углубления интеграции финансовых систем Беларуси и России в рамках Союзного государства. Синхронизация подходов к финансовому мониторингу — один из элементов этого процесса, наряду с унификацией платёжной инфраструктуры и взаимным признанием банковских лицензий. Насколько декларируемое сотрудничество трансформируется в реальные совместные расследования и блокировки — покажет правоприменительная практика ближайших лет.

— По материалам Myfin.by: https://myfin.by/article/belarus/belarus-i-rossia-usilat-borbu-s-otmyvaniem-deneg-cto-zaplanirovali-45785?utm_source=rssfeed. Полная ссылка на оригинал обязательна согласно редакционной политике для беларуских источников. Адаптация — редакция Digital Business.